【国咨解案】企业融资风险——你的行为可能已严重涉嫌骗取贷款罪
1、企业融资过程中若采取欺诈手段，即使有能力偿还也可能构成骗取贷款罪，单位及主管人员可能面临刑事处罚风险。
2、合同诈骗罪：以虚构单位或冒用身份签订合同，骗取财物。欺诈发行证券罪：若涉及虚假融资项目包装。非法经营罪：未取得金融牌照从事融资业务。企业需明确：未放款却反复收费，本质是诈骗而非商业风险，应坚决维权。
3、融资公司做假流水属于违法行为，需承担严重法律责任，绝对不可行。
4、贷款诈骗罪：贷款中介与客户合谋，以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构的贷款。例如，通过虚构贷款项目、伪造贷款资料等手段骗取贷款，且无还款意愿或能力，此行为构成贷款诈骗罪。
5、骗贷罪立案标准是涉案金额达到100元以上的、造成直接经济损失20万以上的、多次骗取贷款的等情况可以立案追究刑事责任，具体的处罚标准是处3年以下有期徒刑，达到严重情节的处3-7年有期徒刑。
江西银行遭骗贷1000万,后续清偿阶段波澜再起
1、虽然案件纠纷顺利结束，但后续清偿阶段又生波澜。2020年5月27日，江西省南昌市中级人民法院民事一审判决认为，某博公司应向江西银行某支行偿还1000万元及利息损失，某胜公司、俞某港、胡某仙应就合同约定的罚息及复利承担连带清偿责任。
改变贷款用途并欺骗撤销抵押是否构成骗取贷款罪
1、改变贷款用途并欺骗撤销抵押，在导致银行或其他金融机构遭受重大损失的情况下，构成骗取贷款罪。具体分析如下：改变贷款用途属于欺骗行为：骗取贷款罪客观要件中的“欺骗手段”，包括虚构事实、隐瞒真相等，如虚构假项目、提供假证明、使用假担保等骗取贷款，贷款资金未按申请用途使用也属于欺骗行为。
2、改变贷款用途是否构成骗取贷款罪要根据其具体犯事情节确定，是否符合该罪的构成要件。
3、用自己真实房产做抵押，但编造用途进行贷款而不去还款，等房屋被没收确实属于骗贷行为。以下是对此行为的详细解析：骗贷行为的定义 骗贷是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款的行为。这通常包括编造虚假的贷款用途、提供虚假的贷款资料等手段。
炸骗他人的贷款案例
1、年公开了3起诈骗他人贷款的典型案例，包括“职业背债人包装”“租牛连环骗贷”“伪造材料骗贷”这三种类型，涉案金额在20万元到738万元之间，都已进入司法程序“职业背债人包装”贷款诈骗案1）核心手法是犯罪分子“包装”无还款能力人员，伪造购房资质及交易凭证套取贷款。
2、在指导案例【第963号】陈恒国骗取贷款案中，核心问题在于如何认定行为人是否具有非法占有的目的，这是区分骗取贷款罪与贷款诈骗罪的关键。骗取贷款罪与贷款诈骗罪的区别 骗取贷款罪与贷款诈骗罪同属于破坏社会主义经济秩序罪中的个罪，均以贷款为对象。然而，两罪在主观要件上存在显著差异。
3、在指导案例【第306号】张福顺贷款诈骗案中，法院应依据上述原则和分析要素，对张福顺是否具有非法占有贷款的目的进行综合分析。若张福顺在贷款时明知自己无还款能力，采用欺诈手段获取贷款，并将贷款用于非法活动或挥霍等，导致贷款无法归还，则应认定其构成贷款诈骗犯罪。
4、以下为两起被朋友骗去银行骗贷款案例：青海两男子被同事先后骗贷25万元：嫌疑人苏某是青藏铁路公司电务段工长，2016年12月，他以别人转账为由，让同事孙某用身份信息办理浦发银行借记卡和电话卡借给自己，并获取了银行卡密码。
5、真实案例 小陈的遭遇：小陈因急需资金，被黑中介以“50万贷款已批复”为由诱骗。中介要求小陈找朋友B作为“加分人”，并谎称B仅需配合拍照。最终，B成为实际借款人，小陈拿走贷款，B背负债务，黑中介消失。西安诈骗公司案例：多家装修豪华的贷款公司以“低息”“无资质也能办”为诱饵，通过电销吸引客户。
美国爆“有史以来最大胆的豪宅欺诈案”,没想到有钱人买太多房产风险还挺...
1、美国“有史以来最大胆的豪宅欺诈案”是一起由Carlos Casta？eda和Genesis Martusciello等人主导的、通过冒充房主骗取抵押贷款的犯罪案件，涉及金额近1000万美元，犯罪团伙最终被捕并面临监禁。
2、特朗普堪称美国历史上最富有的总统，到底有多少钱 根据福布斯3月6日发布的2018年全球亿万富豪榜，美国总统特朗普身家为31亿美元，担任总统一年财富缩水4亿美元，从2017年的第544位下降至第766位。福布斯给出的资产缩水原因是纽约曼哈顿市中心房地产市场的疲软和高尔夫球场生意不佳。
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